Трейдеры мошенники — чёрный список 2026

Trading Citadel ведёт открытый реестр трейдеров-мошенников, которые работают через Телеграмм, Discord и другие мессенджеры. Каждый проект в этом списке получил вердикт «скам» на основании жалоб пользователей, анализа переписки и голосования сообщества. Мы не удаляем негативные отзывы и не продаём места в рейтинге — в отличие от «красивых» каталогов, где мошенники покупают положительные оценки.

Как попасть в чёрный список трейдеров

Проект попадает в категорию мошенников, если выполняется хотя бы одно условие: статус scam после расследования, средний рейтинг ниже 2.0 из 5, либо накоплено критическое число жалоб с доказательствами. Типичные схемы: сбор депозитов под видом копитрейдинга, продажа «VIP-сигналов» с гарантированной доходностью, пирамиды с реферальными бонусами и закрытыми комментариями в канале.

Что проверить перед переводом денег

Обращайте внимание на отсутствие верифицированной статистики, давление «вход только сегодня», требование предоплаты за доступ к «закрытому чату» и блокировку негативных комментариев. Если трейдер уже есть в нашей базе — изучите отзывы и процент голосов «скам». Если проекта ещё нет — подайте анонимный сигнал, и мы откроем расследование.

Как пользоваться списком

Ниже — актуальные карточки проектов с низким рейтингом и подтверждёнными жалобами. Нажмите на название, чтобы прочитать полный обзор, переписку с жертвами и итоговый вердикт. Добавляйте проект в закладки и делитесь ссылкой — так вы предупредите других инвесторов и поможете сократить число новых жертв.

Чёрный список обновляется ежедневно. Мы фиксируем новые схемы: фейковые скриншоты PnL, подмену истории сделок, «курс обучения» без лицензии и вывод средств только после дополнительного «налога». Trading Citadel — независимая площадка расследований, а не рекламный каталог.