Проверка компании «ТелеТрейд», анализ официального сайта и обзор скандалов, связанных с брокером TeleTrade

TeleTrade (ТелеТрейд) — это международный Форекс брокер. У компании есть представительства в разных странах, включая Россию. В России филиал начал свою работу в 2010 году. Деятельность брокера была разрешена ЦБ с мая 2016 года по январь 2019 года. Лицензия была аннулирована из-за множества нарушений требований российского законодательства со стороны финансового посредника. В настоящее время на официальных представителей компании и ключевых сотрудников заведено множество уголовных дел.

Анализ компании «ТелеТрейд» и основные признаки мошенничества

Кто владеет компанией «ТелеТрейд»? В этом вопросе разобраться непросто, так как у брокера много представительств в разных странах. Вся цепочка начинается с Teletrade-DJ International Consulting Ltd, зарегистрированной на Кипре. Имена учредителей недоступны в открытом доступе. В настоящее время компания сменила название на Top Markets Solutions Ltd.

История российского подразделения брокера начинается с Владимира Чернобая. В 2007 году он пришел в «ТелеТрейд» как трейдер. Вскоре он стал ведущим аналитиком компании, а в 2010 году стал учредителем филиала финансовой организации в России.

Российское подразделение Forex TeleTrade зарегистрировано в Москве как ООО «ТелеТрейд Групп». В открытом реестре на данный момент указаны 2 учредителя:

• Владимир Чернобай — 99,24%;
• Teletrade-DJ International Consulting Ltd — 0,76%.

Первым генеральным директором компании был Андрей Рыбин. В сети информации о нем нет, хотя он часто давал интервью от имени брокера. Известно только, что он занимал эту должность до 2016 года. Затем его сменил Сергей Шамраев — выпускник экономического факультета НИУ ВШЭ.

У финансового посредника было много офисов в российских городах. В сети представители не ограничивались одним ресурсом. Вот некоторые сайты, связанные с финансовым посредником:

• teletrade.com — самый «старый» домен из всех найденных, внесен в реестр в 1994 году, оформлен на подставное лицо, сейчас сайт по этому адресу недоступен;
• teletrade-dj.com — домен внесен в реестр в 2000 году, данные владельца отсутствуют в открытом доступе, возможно связан с головной компанией, но этого адреса нет в списке официальных сайтов «ТелеТрейд» в карточке организации, у сайта есть поддомен — my teletrade org;
• www teletrade ru — официальный сайт компании ООО «ТелеТрейд Групп», домен внесен в реестр в 2000 году, задолго до официальной регистрации компании, сейчас сайт по этому адресу недоступен;
• teletrade.org (телетрейд орг) — домен внесен в реестр в 2019 году, оформлен на третье лицо, доступ возможен только через VPN;
• www.teletrade-group.ru — еще один официальный сайт TeleTrade, который указан в реестре ЦБ РФ, домен был поставлен на учет в 2015 году, сейчас ресурс недоступен;
• teletrade.kz — один из новых доменов, принадлежащий казахстанскому подразделению компании, внесен в реестр в 2022 году, оформлен на подставное лицо.

Кроме этого, у «ТелеТрейд» в Телеграм есть два канала — TeleTrade Premium и TeleTrade Global. В обоих публикуются новости и обзоры. Подписчиков на канале немного — 361 и 200 соответственно. Разница между блогами только в языке постинга: первый на русском, второй — на английском.

Отзывы о TeleTrade и ключевые уголовные дела

Скандалы вокруг брокера «ТелеТрейд» начались примерно в 2018 году. На финансового посредника поступило множество жалоб: трейдеры говорили, что брокер нарушил условия договора и допустил снижение депозита. Вскоре на учредителя компании Владимира Чернобая было заведено уголовное дело. Он скрывался в Европе — в Германии. На данный момент уголовное дело в его отношении прекращено по причине его смерти. Он скончался в 2019 году, причины неизвестны.

В 2021 году было вынесено решение по уголовному делу, возбужденному против бывшего топ-менеджера компании Александра Калашникова. Его признали виновным по делу о мошенничестве. Пострадало более 25 человек, а сумма ущерба составила более 100 миллионов рублей. Его приговорили к 1 году и 9 месяцам заключения в колонии. Кроме того, административные и уголовные дела против «ТелеТрейд» были заведены в Ижевске, Костроме и других городах, где открыты офисы брокера.

То, что деятельность TeleTrade — это развод, подтверждают не только уголовные дела, но и отзывы о компании. В ходе анализа информационного поля мы не нашли ни одного положительного отзыва о данной организации. Негативные отзывы оставляют и сотрудники «ТелеТрейд», которые раньше работали в этой фирме. Они делятся своими историями на авторитетных площадках, рассказывая, что всех менеджеров компании целенаправленно обучали обманывать клиентов. В противном случае консультантам практически не платили.

Итоги обзора и выводы о брокере

В том, что представители «ТелеТрейд» — мошенники, нет никаких сомнений. Самое главное доказательство — наличие уголовных дел против ключевых представителей и вынесение обвинительных приговоров.

Итоги:

• не удалось установить фактического владельца компании, так как данные учредителей головной организации, зарегистрированной на Кипре, недоступны в открытом доступе;
• у российского представительства компании Центральный банк РФ отозвал лицензию из-за множества нарушений требований законодательства;
• в сети много негативных отзывов о TeleTrade: их оставляют не только обманутые трейдеры, но и бывшие сотрудники;
• у компании много сайтов, часть из которых на данный момент недоступна на территории России;
• главный фигурант по делу о мошенничестве — Владимир Чернобай, учредитель российского филиала, — скончался в 2019 году, сразу после возбуждения уголовного дела.

Отметим, что официально компания до сих пор функционирует, ООО не было ликвидировано. Также акцентируем ваше внимание, что представительства мошенников есть не только в России, но и в других странах.

Работали с этим брокером? Поделитесь своим опытом в комментариях под этой статьей.