Обзор сервиса SwissCheck: отзывы и проверка честности Свисс Чек
SwissCheck — это швейцарская платформа для AML проверок криптокошельков. Программа оценивает риски использования площадок и предоставляет клиентам отчеты в соответствии с законодательными требованиями. Основатели заявляют, что сервис поддерживает разные сети, и в этой статье мы подробно рассмотрим его.
Основная информация о Swiss Check
Информацию о проекте можно найти на сайте swisscheck app. Он доступен на английском, и внизу главной страницы есть разделы: “Швейцарский чек”, “Швейцарские услуги”, “Стандарты” и другие.
Нет категорий с информацией об основателях компании, и имена сотрудников не указаны. Среди партнеров упоминается Траст Валлет и другие известные проекты. Создатели не рассказали об истории создания платформы, и их планы по развитию остаются неясными. На сайте указано, что у сервиса более 100 тыс. клиентов и проведено свыше 500 тыс. проверок. Среднее время проверки, согласно статистике, составляет 99,9%. Верифицированные отчеты о работе программы отсутствуют. Разработчики заявляют, что проект Свисс Чек зарегистрирован в Швейцарии, но конкретный адрес не указан. Регулятор страны не включил данный сервис в свой реестр.
На сайте есть раздел с политикой конфиденциальности, но он не открывается. Для связи с поддержкой указан е-мейл swisscheck ch и номер телефона. У компании нет страниц в соцсетях.
Услуги проекта
Площадка предлагает услуги для физических лиц и для бизнеса. Сервис позволяет:- мониторить транзакции в реальном времени;
- информировать о подозрительных активностях;
- проводить расширенные проверки CDD, EDD;
- проверять различные документы.
Поддерживается более 8 тыс. криптовалют, включая BNB, BTC и другие. Инструкция по работе с Swiss Check:
- сначала нужно зарегистрироваться. Для этого необходимо указать один из доступных кошельков: MetaMask, Coinbase и другие;
- затем проверить кошелек;
- получить анализ от ИИ;
- получить отчет о рисках.
Если по итогам проверок риск окажется минимальным, программа выдаст 78% (зеленый цвет проверки). При среднем уровне риска процент составит 18% (синий цвет), а при высоком — 4% (красный цвет). Подробности предоставляемых услуг пользователи смогут узнать только после регистрации.
Руководство проекта утверждает, что работа сертифицирована по стандартам. Также сообщается, что организация поддерживает высокий уровень конфиденциальности. Однако на сайте есть предупреждение об отказе от ответственности за предоставленную информацию.
Как указано, данные предназначены только для ознакомления. Стоимость услуг программы не раскрыта.
Отзывы о SwissCheck
На сайте нет отзывов клиентов о сотрудничестве. На независимых ресурсах нам не удалось найти мнений о работе с этой программой.
Итоги обзора
СвиссЧек функционирует без лицензии, и на сайте указано об отказе от ответственности за предоставленную информацию. На данный момент отзывы от клиентов отсутствуют, но мы выделили такие сомнительные моменты:
- анонимные основатели проекта;
- стоимость услуг сервиса не раскрыта;
- могут возникнуть проблемы с доступом к сайту;
- риск передачи данных кошелька третьим лицам;
- на сайте нет сканов сертификатов, о которых говорится;
- некоторые разделы на сайте не открываются.
Если хотите, можете оставить свой комментарий о сервисе ниже.