P Пользователь в Телеграм Кирилла Краснощёкова: проверка отзыва с обвинением в скаме от Kirill63a
Кирилл Краснощёков – анонимный пользователь в Телеграм, который предлагает обмен криптовалюты по заманчивому курсу. По всей видимости, он ищет своих жертв в специализированных сообществах. После этого он обманывает их на довольно крупные суммы, ссылаясь на проблемы с AML. В этом обзоре мы подробнее рассмотрим деятельность этого пользователя.
Что известно о Кирилле Краснощёкове
У Кирилла нет никакой информации в профиле, даже фотографии:
Пользователь, вероятно, предлагает случайным людям обмен криптовалюты по привлекательному курсу. Вероятнее всего, он ищет жертв в специализированных сообществах. При этом обмен осуществляется без участия каких-либо посредников или гарантов. Он перенаправляет клиента к непонятному боту, через которого проходит проверка AML. Для этого нужно не просто предоставить адрес кошелька, а фактически сделать перевод обмениваемых токенов.
Непонятно по какой причине пользователи, ставшие его жертвой, решают доверить абсолютно анонимному человеку крупные суммы денег и при этом работают с ботом без проверенной репутации. Вероятнее всего, он скидывает ссылку на фейкового бота какого-то популярного сервиса, нейм которого отличается от оригинального. Скорее всего, Кирилл сам запилил этого бота, чтобы все выглядело реально, но в действительности перевод сразу уходит на «левый» кошелек. После этого он пытается убедить, что риски по крипте высокие, поэтому он не может направить клиенту его средства.
Последующие вопросы жертвы просто игнорируются.
Отзывы пользователей
Пока есть только одна жалоба от человека, который потерял на обмене с Кириллом 2,2 тысячи евро. Он описал схему скама от этого пользователя.
Хотя информации не так много, по всей видимости, Кирилл просто обещает хороший курс и возможность получить доступ к уникальным торговым инструментам. А потом все сводится к тому, что человек использует «грязную крипту», которая была автоматически заблокирована каким-то ботом.
Итоги проверки
Данный пользователь ищет жертв через специализированные сообщества, обещает возможность провести обмен по выгодному курсу, а потом просто кидает людей по вымышленным АМЛ-причинам. Выделим основные моменты по обзору:
- полностью анонимный «эксперт»
- обещание слишком выгодного обменного курса;
- использование фейкового бота для обмена.
Если вы сталкивались с предложениями сотрудничества от этого пользователя – расскажите, как все прошло в комментариях.