Обзор инвестиционной платформы blocksaml com: функционал, условия, отзывы
Blocksaml com – это ресурс, который позиционируется как инструмент для проверки криптокошельков на предмет связи с незаконными транзакциями. Разработчики заявляют, что проект помогает находить адреса, вовлеченные в сомнительную деятельность. Однако юридической информации о сервисе нет, алгоритмы работы не раскрыты.
Оценка предложений, комиссий, тарифов на blocksaml com
На сайте предлагаются услуги проверки через Telegram-бота и веб-интерфейс. Пользователю демонстрируются графики, таблицы рисков и диаграммы. На сайте указаны такие функции:
- отслеживание и анализ адресов;
- идентификация с даркнетом, мошенническими биржами, скам-сервисами;
- связь со структурами, финансирующими терроризм.
Пользователю предлагается якобы проверить кошелек и получить расширенные отчеты. Так инвесторы якобы могут избежать риска заморозки средств на CEX Binance или OKX. Упор делается на соответствие требованиям AML, а инструмент позиционируется как полезный для предотвращения блокировок и повышения безопасности инвестиций.
Указаны стандарты ISO, логотипы известных структур и якобы юридический адрес в Гонконге. Однако при внимательном рассмотрении выявляются признаки подделки:
- отсутствует верифицируемая юридическая информация;
- невозможно проверить легитимность разработчика;
- форма связи с поддержкой сводится к Telegram-боту.
Blocksaml предлагает три формата работы: через бота в Телеграме, на сайте или через мобильное приложение. Тарифы:
- 3 проверки — $9;
- 10 запросов на аналитику — $25;
- 25 запросов — $50;
- 100 проверок — $180.
- пользователь запускает анализ и проверку;
- сервис предлагает купить полный отчет;
- после оплаты бот требует подключение криптокошелька;
- далее средства исчезают с адреса.
Также распространена схема, когда «покупатель» криптовалюты требует пройти проверку через blocksaml com перед сделкой.
На практике сервис представляет собой инструмент фишинга. Под предлогом анализа кошелька бот запрашивает доступ к приватной информации и похищает криптовалюту. Модераторы проекта используют разные тактики давления — пользователю внушают риск блокировки средств на бирже без проверки через Blocksaml.
Сайт создан на скорую руку, он примитивный, доступен только английский язык. Вкладка О нас не работает. Юридический адрес, регистрационные данные и информация о владельцах отсутствуют. Единственный доступный способ связи — Telegram-канал.
Заявляется поддержка более 25 блокчейнов. Для бизнеса предусмотрены решения KYC, KYT и AML Training. Однако юридических данных о регистрации платформы Blocksaml com нет. Указанная в футере информация относится к стороннему бренду AMLBot, зарегистрированному в Гонконге под названием Safelement Limited. Он никак не связан с сервисом Blocksaml.
Что пишут клиенты в отзывах о blocksaml com
В комментариях о blocksaml com инвесторы отмечают, что после подключения кошельков через бот — средства пропадали. Служба поддержки дает стандартные шаблонные ответы, а потом просто блокирует инвестора. Схема обмана часто дополняется сценарием с фейковым «покупателем» криптовалюты, который просит провести проверку перед сделкой именно через Blocksaml.
Результаты проверки
Платформа собирает средства не только за фиктивные отчеты, но и получает прямой доступ к средствам клиентов. Никаких подтверждений лицензий, партнерств с биржами или аудиторов не найдено. Указанные на сайте логотипы Binance, OKX, Gate io и Kuna нужны просто для создания у клиентов иллюзии надежности.
Другие минусы:
- нет юридически подтвержденной регистрации;
- используются фейковые партнерства и отзывы;
- анонимная команда сайта и отсутствие техподдержки.
Blocksaml com не является легитимной платформой. Это фишинговый инструмент, который мошенники выдают за AML-сервис. Проверка кошельков оборачивается прямым доступом к активам пользователей и их последующей кражей.