Разбор проекта Amlbot, мнения пользователей о криптопрограмме для проверки KYC и AML от АМЛ бот

AMLBot - это сервис для проверки KYC и AML. Основатели утверждают, что их ресурс собрал одну из самых больших баз санкционированных адресов, дарк-списков монет и кошельков. Специалисты компании постоянно отслеживают разные публичные и частные источники, выявляют незаконные связи адресов, что помогает предотвращать мошенничество и финансовые преступления. Что известно о компании, какие услуги она предоставляет и что говорят о amlbot com отзывы - ответы на эти вопросы в нашем обзоре.

Обзор проекта

Платформа для онлайн-анализа криптоадресов и транзакций AMLBot работает с 2019 года. Соучредитель - Слава Демчук. Он сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег в криптосфере и консультант УНП ООН. Бизнесмен из Украины (Винница), получил высшее образование в ВНТУ по специальности “Безопасность компьютеров и информационных систем”, также учился в Европейском институте менеджмента и финансов, что подтверждается сертификатом.

Кроме сервиса АМЛБот, Slava Demchuk является соучредителем других проектов:

• PureFi - блокчейн решение для обеспечения соответствия требованиям децентрализованной финансовой системы.
• CryptoPnl - онлайн-платформа для опытных трейдеров криптовалют.

Все компании зарегистрированы в Гонконге, имеют филиалы в Великобритании, Украине, Германии. Штат сотрудников AMLBot - 43 специалиста из разных стран. Основу команды:

Официальный сайт amlbot com запущен 31 июля 2019 года. Это полноценный многостраничный ресурс, где представлена вся информация о компании, команде, услугах и условиях их предоставления. Кроме сайта, используются соцсети, но в основном для анонсов новостей и связи с поддержкой.

Телеграм каналы:

• Информационные - на русском AMLBot Channel (приватный), на английском AMLBot Announcements (@ AML GROUP), создан 9 апреля 2021 года, на него подписано почти 8 тыс. человек, но это явная накрутка. До апреля 2024 г. на паблик было подписано около 500 человек, но затем за пару дней их количество подскочило до 9 тыс., потом идет плавный откат. Эмодзи и комментарии открыты, но появляются крайне редко, публикации читают около 4% подписчиков.
• Бот службы поддержки AMLBot Support (@ AMLBot Support Bot).
• Бот для подключения проверок AMLBot (@ cryptoaml bot).

Паблик в x.com - AMLBot (@ AMLBotHQ) запущен в октябре 2020 года, у него 7,4 тыс. читателей.

Влог на youtube.com - AMLBot (@ amlbot), создан 13 мая 2020 года, на него подписано 1,99 тыс. человек, размещено 42 видео, их просмотрели почти 1,2 миллиона раз.

Что предлагает AMLBot

Цель создания ресурса АМЛбот - автоматизация процедур AML и KYC и снижение расходов на соответствие требованиям для криптобизнеса. Платформа предлагает широкий спектр услуг как для частных лиц, так и для бизнеса не только по проверкам, но и по консультированию, а также по расследованию конкретных случаев мошенничества.

Основные услуги проекта это проверки:

• документов на подлинность и действительность, включая персональные данные, проводится в онлайн-режиме;
• AML и происхождение средств;
• личности, распознавание лица, подтверждение соответствия селфи и фото в документах;
• адреса с подтверждением места жительства, сопоставление адресов в официальных документах, выписках банков, квитанциях за коммуналку;
• финансовой благонадежности клиентов;
• финансовых документов и платежных систем клиентов;
• идентификационного кода налогоплательщика;

1. Подтверждение личности по видеосвязи, сравнение с оригиналом документов.
2. Мониторинг KYC/AML на постоянной основе, формирование черного списка с дополнительными проверками.
3. Скрининг, проверка статуса и наличия санкций для политически значимых лиц, чтобы избежать сотрудничества с ними или их компаниями.
4. Проведение расследования и помощь в возврате украденной криптовалюты.
5. Предоставление специализированных тренинг-программ для обучения работе в криптовалютной индустрии.
6. Консультирование по AML и KYC перед запуском криптопроектов, помощь в открытии корпоративных счетов на биржах.

Проверку можно провести через специальные платформы: web.amlbot.com - для частных пользователей, AMLBot API для корпоративных, или использовать версию AML Bot в Telegram.

Хотя разработчики заявляют, что первая проверка бесплатная, на практике это не так. Проще всего работать через бот, где выбор тарифа, пополнение счета и проверки полностью автоматизированы.

Стоимость услуг довольно высокая, одна частная проверка обойдется в 3$, в пакетах они стоят дешевле. Для физических и юридических лиц цены разные, они зависят от объема услуг:

Алгоритм работы очень простой, он включает всего три шага:

• вставить в поле адрес проверяемого кошелька;
• нажать кнопку “Проверить”;
• получить отчет.

В последнее время владельцы активно продвигают услуги расследования и возврата средств, потерянных в результате мошеннических схем. Они уверяют, что на официальном уровне сотрудничают с крупными биржами и полицией многих стран. Чтобы подтвердить эффективность работы, они разместили в блоге и на Медиуме статьи с описанием конкретных расследований и их результатов.

Отзывы о проекте

На официальных ресурсах владельцы Амлбот отзывы пользователей не публикуют. Хотя проект существует давно. В пабликах можно найти комментарии, они позитивные, хотя их очень мало. В Ютубе комментирование заблокировано для большинства видео.

В Телеграм комментарии тоже попадаются редко, мы заметили, что саппорт не отвечает на русском языке.

Возможно, поэтому отзывы об AML Bot на русскоязычных ресурсах в основном негативные. Пользователи говорят, что проект мошеннический и доверять его проверкам не стоит.

Заключение

Проект AML Bot нельзя считать мошенническим, но и рассчитывать на 100% результаты проверок и других услуг не стоит. У него есть свои плюсы и минусы.

К положительным аспектам можно отнести легальную работу, профессионализм и авторитет основателей, международную деятельность.

К негативным факторам относятся:

• отсутствие Пользовательского соглашения, вместо него страница 404;
• нет официальной регистрации;
• непонятен алгоритм работы, особенно в области даркнета;
• высокая стоимость услуг;
• отсутствие гарантий.

Если вы пользовались услугами АМЛбота, поделитесь своим опытом и точностью проверок в комментариях.